L'administration Trump intensifie ses efforts pour cibler les ressortissants étrangers accusés d'avoir escroqué le gouvernement américain, le FBI et d'autres agences fédérales poursuivant des suspects opérant depuis l'étranger.

La semaine dernière, le FBI a publié une liste des « personnes les plus recherchées » mettant en avant des suspects de fraude présumés, alors que l'administration poursuit sa vaste répression contre la fraude. Les fonctionnaires affirment que l'implication de ressortissants étrangers dans de multiples combines a accru les inquiétudes concernant des acteurs d'outre-mer exploitant les programmes du gouvernement américain.

Parmi les personnes nommées figure Onur Simsek, un ressortissant turc que le FBI pense vivre en Turquie. Les procureurs accusent Simsek d'avoir dirigé une combine de fraude dans l'approvisionnement de la défense qui a obtenu des contrats militaires américains en certifiant faussement que des pièces fabriquées en Turquie avaient été testées et qualifiées, rendant potentiellement inutilisable un équipement militaire essentiel.

Les autorités fédérales affirment que Simsek est l'un des nombreux ressortissants étrangers qui ont infiltré et exploité des fonds fédéraux américains pour obtenir de l'argent des contribuables. Dans une déclaration, l'administrateur de l'Administration des services généraux (GSA), Ed Forst, a souligné la conduite reprochée à Simsek tout en évoquant les efforts de l'administration pour lutter contre la fraude.

« La fraude aux marchés publics reprochée à Simsek a privé les contribuables de valeur, a refusé aux entreprises honnêtes une opportunité équitable et a détourné des ressources essentielles des combattants américains », a déclaré Forst. « Sous le président Trump et le vice-président Vance, la GSA continuera à travailler sans relâcher pour identifier et tenir pour responsables ceux qui essaient de tricher sur le marché fédéral et de voler le peuple américain. »

L'Bureau de l'inspecteur général de l'Administration des services généraux a assisté à l'enquête, selon l'agence.

Les ressortissants étrangers sont devenus l'une des priorités des enquêtes plus larges de l'administration sur la fraude, y compris l'examen d'une combine présumée de fraude à Medicaid et à la garde d'enfants impliquant des membres de la communauté somalienne du Minnesota, qui a provoqué des affrontements entre des agents fédéraux et des manifestants au début de cette année.

Dans une interview accordée à Fox News Digital le mois dernier, le vice-président JD Vance a déclaré que les autorités avaient observé ce qu'il a décrit comme un « schéma clair » dans certains cas de fraude impliquant des communautés d'immigrants.

« Vous voyez définitivement des schémas dans certaines communautés », a déclaré Vance. « Cela commence peut-être par une personne somalienne qui profite du système, ou qui réalise que vous n'avez même pas besoin d'avoir des enfants pour obtenir de l'argent de ces programmes. Vous pouvez simplement prétendre que vous avez des enfants, il n'y a pas de vérification. Ensuite, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et ce programme est exploité par les mêmes membres de cette communauté. »

Selon le ministère de la Justice, Simsek et ses co-conspirateurs ont utilisé une société écran basée aux États-Unis entre avril 2019 et février 2022 pour obtenir des contrats visant à fournir des pièces pour les sous-marins de la Marine, les véhicules blindés du Corps des Marines, les chars M-60 de l'Armée et d'autres équipements militaires.

Les procureurs affirment que les pièces ont été fabriquées en Turquie, puis réemballées pour dissimuler leur pays d'origine avant d'être vendues au gouvernement américain. La combine de style « War Dogs » aurait également été menée en collaboration avec Yuksel Senbol, qui a été condamné à une peine de prison pour complot en vue de commettre une fraude en 2024.

Un mandat d'arrêt contre Simsek a été ordonné à Tampa, en Floride, en octobre 2023. Le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars pour toute information conduisant à l'arrestation et à la condamnation de Simsek.

Fin juillet, le FBI a arrêté Khalid Ahmed Satary, qui, selon le directeur du FBI Kash Patel, a participé à un complot ayant facturé frauduleusement plus de 547 millions de dollars à Medicare pour des tests génétiques médicalement inutiles entre 2016 et 2019.

« L'arrestation de Khalid Ahmed Satary et son renvoi aux États-Unis constituent la troisième capture d'un fraudeur le plus recherché par ce FBI et nos partenaires en seulement cinq semaines, poursuivant ainsi la série de succès historiques de cette nouvelle initiative », a déclaré Patel à Fox News Digital.